Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями

Проведенная недавно официальная проверка финансовых операций Института религиозных дел, который является также крупнейшим банком небольшого Ватикана, продемонстрировала несколько фактов нарушения его деятельности в соответствии с установленными регулирующими органами стандартами. Такие сведения были опубликованы в американской газете The New York Times.

Ниже всего выглядят оценочные показатели эффективности нового подразделения, целью которого должно быть постоянное  отслеживание  подозрительных транзакций, проводимых через  Институт религиозных дел, и контроль всех финансовых операций.

Подобные данные были также обнародованы ранее в ходе доклада Совета Европы. Так, исходя из анализа ватиканской ситуации специалистами из ЕС, лишь 9 из 16 пунктов деятельности Института религиозных дел соответствуют общепринятым мировым стандартам. По оставшимся 7 пунктам уже в ближайшее время необходимо провести детальную доработку.

Есть сведения, что эта проверка стала результатом выдвинутых ранее европейскими регуляторами подозрений в том, что главный банк Ватикана занимается отмыванием денег для сицилийской мафии.  Сразу после того, как банку было выдвинуто официальное обвинение, несколько исполнительных директоров, в числе которых был и глава банка Ватикана Этторе Тедески, лишились своих постов в связи с неисполнением своих прямых служебных обязательств. Сам же папа Римский прокомментировал доклад европейских регуляторов словами, что финансовая структура Института религиозных дел полностью соответствует международным стандартам и в настоящее время координируется пятью кардиналами и главным секретарем Ватикана.

 

Новости

«Биткоины» впервые объявили вне закона
29 июля в Тайланде прошла конференции с целью легализации «биткоинов» в этой стране. Организаторы конференции — менеджеры
Английские банки в эпицентре серьезного экономического кризиса
«Сегодня британская экономика стоит на пороге длительной рецессии, причиной которой можно назвать кризисную лихорадку
Citigroup отметился увеличением прибыли
Официальный представитель финансового конгломерата Citigroup на недавней пресс-конференции сделал заявление, из которого
Выход Греции из Евросоюза практически неизбежен
Как сообщил недавно американский City Bank: «Вероятность того, что Греции придется покинуть еврозону в ближайшие два или три
Германия в преддверье европейского саммита
  Последний саммит ЕС обещает быть более напряженным, чем все предыдущие, по причине некоторой разобщенности европейских

You are here: Главная Новости Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями