Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями

Проведенная недавно официальная проверка финансовых операций Института религиозных дел, который является также крупнейшим банком небольшого Ватикана, продемонстрировала несколько фактов нарушения его деятельности в соответствии с установленными регулирующими органами стандартами. Такие сведения были опубликованы в американской газете The New York Times.

Ниже всего выглядят оценочные показатели эффективности нового подразделения, целью которого должно быть постоянное  отслеживание  подозрительных транзакций, проводимых через  Институт религиозных дел, и контроль всех финансовых операций.

Подобные данные были также обнародованы ранее в ходе доклада Совета Европы. Так, исходя из анализа ватиканской ситуации специалистами из ЕС, лишь 9 из 16 пунктов деятельности Института религиозных дел соответствуют общепринятым мировым стандартам. По оставшимся 7 пунктам уже в ближайшее время необходимо провести детальную доработку.

Есть сведения, что эта проверка стала результатом выдвинутых ранее европейскими регуляторами подозрений в том, что главный банк Ватикана занимается отмыванием денег для сицилийской мафии.  Сразу после того, как банку было выдвинуто официальное обвинение, несколько исполнительных директоров, в числе которых был и глава банка Ватикана Этторе Тедески, лишились своих постов в связи с неисполнением своих прямых служебных обязательств. Сам же папа Римский прокомментировал доклад европейских регуляторов словами, что финансовая структура Института религиозных дел полностью соответствует международным стандартам и в настоящее время координируется пятью кардиналами и главным секретарем Ватикана.

 

Новости

Американский финансовый институт повысил инфляционные прогнозы для России
После того, как стало известно о росте потребительских цен на первую летнюю декаду, JP Morgan  повысил инфляционные прогнозы
Противники Цукерберга намерены создать фонд «биткоинов»
Назваться новый фонд будет Winklevoss. Фонд планирует выставить на продажу акций на 20 млн. долларов США. После продажи акций
Акции Facebook снова упали в цене
Ажиотаж, который был вызван инвесторскими ожиданиями потока ценных бумаг, предлагаемых работниками холдинга, отразился на
Британцы предпочитают кредиты в небанковских организациях и не торопятся их возвращать
В Великобритании существует ряд небанковских организаций, специализирующихся на предоставлении займов и различных
Банк Англии не намерен повышать процентные ставки
Согласно подробного плана действий на ближайшее время по монетарной политике», принятого новым управляющим Марком Карни,

You are here: Главная Новости Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями