Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями

Проведенная недавно официальная проверка финансовых операций Института религиозных дел, который является также крупнейшим банком небольшого Ватикана, продемонстрировала несколько фактов нарушения его деятельности в соответствии с установленными регулирующими органами стандартами. Такие сведения были опубликованы в американской газете The New York Times.

Ниже всего выглядят оценочные показатели эффективности нового подразделения, целью которого должно быть постоянное  отслеживание  подозрительных транзакций, проводимых через  Институт религиозных дел, и контроль всех финансовых операций.

Подобные данные были также обнародованы ранее в ходе доклада Совета Европы. Так, исходя из анализа ватиканской ситуации специалистами из ЕС, лишь 9 из 16 пунктов деятельности Института религиозных дел соответствуют общепринятым мировым стандартам. По оставшимся 7 пунктам уже в ближайшее время необходимо провести детальную доработку.

Есть сведения, что эта проверка стала результатом выдвинутых ранее европейскими регуляторами подозрений в том, что главный банк Ватикана занимается отмыванием денег для сицилийской мафии.  Сразу после того, как банку было выдвинуто официальное обвинение, несколько исполнительных директоров, в числе которых был и глава банка Ватикана Этторе Тедески, лишились своих постов в связи с неисполнением своих прямых служебных обязательств. Сам же папа Римский прокомментировал доклад европейских регуляторов словами, что финансовая структура Института религиозных дел полностью соответствует международным стандартам и в настоящее время координируется пятью кардиналами и главным секретарем Ватикана.

 

Новости

Акции Facebook снова упали в цене
Ажиотаж, который был вызван инвесторскими ожиданиями потока ценных бумаг, предлагаемых работниками холдинга, отразился на
Банки модернизируют системы безопасности
Главной характеристикой системы безопасности банка должна быть её надёжность. Однако в последнее время по стране
ВТО обвинила Китай в дискриминации зарубежных банков
Всемирная торговая организация в решении по иску к Китаю заявляет, что Пекином нарушено соглашение о торговле услугами и
ECB не намерен поднимать ставки
После последнего краха биржевых индексов на Уолл-Стрит ситуация в США и ЕС кардинально отличаются. Экономика США гораздо
Арабский шейх отказался от британского банка
Банк Barclays, являющийся крупнейшим в Великобритании и одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов, потерял своего

You are here: Главная Новости Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями