Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями

Проведенная недавно официальная проверка финансовых операций Института религиозных дел, который является также крупнейшим банком небольшого Ватикана, продемонстрировала несколько фактов нарушения его деятельности в соответствии с установленными регулирующими органами стандартами. Такие сведения были опубликованы в американской газете The New York Times.

Ниже всего выглядят оценочные показатели эффективности нового подразделения, целью которого должно быть постоянное  отслеживание  подозрительных транзакций, проводимых через  Институт религиозных дел, и контроль всех финансовых операций.

Подобные данные были также обнародованы ранее в ходе доклада Совета Европы. Так, исходя из анализа ватиканской ситуации специалистами из ЕС, лишь 9 из 16 пунктов деятельности Института религиозных дел соответствуют общепринятым мировым стандартам. По оставшимся 7 пунктам уже в ближайшее время необходимо провести детальную доработку.

Есть сведения, что эта проверка стала результатом выдвинутых ранее европейскими регуляторами подозрений в том, что главный банк Ватикана занимается отмыванием денег для сицилийской мафии.  Сразу после того, как банку было выдвинуто официальное обвинение, несколько исполнительных директоров, в числе которых был и глава банка Ватикана Этторе Тедески, лишились своих постов в связи с неисполнением своих прямых служебных обязательств. Сам же папа Римский прокомментировал доклад европейских регуляторов словами, что финансовая структура Института религиозных дел полностью соответствует международным стандартам и в настоящее время координируется пятью кардиналами и главным секретарем Ватикана.

 

Новости

WORLD BANK поймал Беларусь на занижении данных по безработице
Экспертная группа World Bank недавно заявила представителям информационных агентств о том, что в Беларуси фактический уровень
Англия ожидает выхода Испании из Евросоюза
Крупнейшие игроки европейского инвестиционного рынка уже не раз высказывали предположения о возможном выходе из состава
Британский Барклэйз распадается на части
Крупнейший мировой финансовый конгломерат Барклэйз (Barclays) вскоре может быть поделен на несколько автономных подразделений
Deutsche Bank не оправдал ожидания инвесторов
Ведущий немецкий банк Deutsche Bank заявил о своем намерении не поддерживать финансами свои американские филиалы в ближайшем
Новый проект Goldman Sachs: банк только для богатых
Недавно флагман кредитно-инвестиционных институтов мира Goldman Sachs объявил о намерении открыть новый проект – собственный

You are here: Главная Новости Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями