Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Швейцарский банк продал Германии сведения о налоговых уклонистах

Налоговая полиция Вестфалии (Северный Рейн) недавно сообщила о ценном приобретении – новом диске со всеми данными на налоговых уклонистов, которые являются гражданами Германии и хранят сбережения в одном из ведущих швейцарских банков. Сумма сделки не оглашается, однако как сообщают неназванные налоговиками источники: «Размеры суммы, которую выплатило федеральное правительство за этот диск, исчисляются семизначными числами». Также  не известно и точно время совершения сделки, сообщается только, что диск был передан налоговой полиции Германии уже после 15 июля.

Как сообщил немецкой прессе один из следователей налогового ведомства Вестфалии, правительство получает подобные предложения от швейцарцев достаточно часто. Причем от различных источников, среди которых наиболее часто встречаются местные хакеры, IT-работники в банковской сфере или просто знакомые банковских работников, имеющих доступ к клиентским базам данных.

Подобная схема уже поставлена на поток и имеет хорошо отлаженный механизм проверки. Так, перед совершением сделки, немецкие налоговики просят у продавца предоставить им 10 процентов данных, чтобы те сумели проверить ее достоверность и определить стоимость такого рода информации. Если  через дополнительные источники подтверждается факт уклонения от налогов, то полиция идет на сделку и осуществляет личный контакт с продавцом на территории Германии. Все средства, потраченные на операцию по купле-продаже этих данных, оплачиваются из казны Министерства финансов Вестфалии.

Само же Министерство финансов эту информацию комментировать отказалось, пытаясь тем самым избежать существенного скандала вокруг подобных бюджетных трат. Так, ранее уже сообщалось о другой сделке по покупке данных налоговых уклонистов, которые хранят сбережения в английском банке Coutts.

 

Новости

Дефицит денег в сирийских банках
Аналитики из ООН бьют тревогу: банкам Сирии не хватает наличности, а стоимость проживания в отеле достигла 100 долларов США
ЕС берет под контроль испанские банки
Ведущее издание The Wall Street сообщает, что в связи с нестабильным экономическим положением своих банков, Испания вынуждена
Арабский шейх отказался от британского банка
Банк Barclays, являющийся крупнейшим в Великобритании и одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов, потерял своего
Противники Цукерберга намерены создать фонд «биткоинов»
Назваться новый фонд будет Winklevoss. Фонд планирует выставить на продажу акций на 20 млн. долларов США. После продажи акций
Британские банки намерены заработать на почте
Несмотря на достаточно жесткую оппозицию, правительство Великобритании все же окончательно приняло решение о продаже

You are here: Главная Новости Швейцарский банк продал Германии сведения о налоговых уклонистах