Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Швейцарский банк продал Германии сведения о налоговых уклонистах

Налоговая полиция Вестфалии (Северный Рейн) недавно сообщила о ценном приобретении – новом диске со всеми данными на налоговых уклонистов, которые являются гражданами Германии и хранят сбережения в одном из ведущих швейцарских банков. Сумма сделки не оглашается, однако как сообщают неназванные налоговиками источники: «Размеры суммы, которую выплатило федеральное правительство за этот диск, исчисляются семизначными числами». Также  не известно и точно время совершения сделки, сообщается только, что диск был передан налоговой полиции Германии уже после 15 июля.

Как сообщил немецкой прессе один из следователей налогового ведомства Вестфалии, правительство получает подобные предложения от швейцарцев достаточно часто. Причем от различных источников, среди которых наиболее часто встречаются местные хакеры, IT-работники в банковской сфере или просто знакомые банковских работников, имеющих доступ к клиентским базам данных.

Подобная схема уже поставлена на поток и имеет хорошо отлаженный механизм проверки. Так, перед совершением сделки, немецкие налоговики просят у продавца предоставить им 10 процентов данных, чтобы те сумели проверить ее достоверность и определить стоимость такого рода информации. Если  через дополнительные источники подтверждается факт уклонения от налогов, то полиция идет на сделку и осуществляет личный контакт с продавцом на территории Германии. Все средства, потраченные на операцию по купле-продаже этих данных, оплачиваются из казны Министерства финансов Вестфалии.

Само же Министерство финансов эту информацию комментировать отказалось, пытаясь тем самым избежать существенного скандала вокруг подобных бюджетных трат. Так, ранее уже сообщалось о другой сделке по покупке данных налоговых уклонистов, которые хранят сбережения в английском банке Coutts.

 

Новости

Citigroup отметился увеличением прибыли
Официальный представитель финансового конгломерата Citigroup на недавней пресс-конференции сделал заявление, из которого
Дефицит денег в сирийских банках
Аналитики из ООН бьют тревогу: банкам Сирии не хватает наличности, а стоимость проживания в отеле достигла 100 долларов США
Два экс-сотрудника JPMorgan будут арестованы после расследования по поводу «London Whale»
Как сообщила Таймс, со ссылкой на анонимные источники, двое экс-сотрудников крупнейшей американской банковской корпорации
Крупнейшие банки США составили «завещания» на случай банкротства
Крупнейшие банки США представили финансовым властям так называемые «завещания о жизни», так они назвали планы ликвидации
Европейские банки за 5 лет сократили долларовый запас на треть
С начала экономического кризиса в 2007 году банки государств Евросоюза сократили объемы своих долларовых активов на одну

You are here: Главная Новости Швейцарский банк продал Германии сведения о налоговых уклонистах