Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Ст. 12, 13 ФЗ:
  1. при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентами товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них, либо возврат в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (неполученные на таможенной территории) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительные права на них;
  2. резиденты обязаны уведомить налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранных банках не позднее месяца со дня заключения (расторжения) договора об открытии счета (вклада) с банком, расположенным за пределами территории РФ;
  3. резиденты и нерезиденты обязаны выполнить требование о предварительном резервировании определенной суммы денежных средств;
  4. резиденты и нерезиденты обязаны представлять органам и агентам валютного контроля документы и информацию, которые предусмотрены ФЗ;
  5. резиденты и нерезиденты обязаны вести в установленном порядке учет и составлять отчетность по проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность соответствующих документов и материалов в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора;
  6. резиденты и нерезиденты обязаны выполнять предписания органов валютного контроля об устранении выявленных нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
 

Новости

Банки Испании не нуждаются в поддержке
Европейская комиссия по делам банков приняла решение о временном прекращении оказания финансовой помощи Испании.
Еврозона в глубокой экономической рецессии
Как сообщает крупнейшее новостное агентство Рейтер, на сегодняшний день экономики практически всех стран Евросоюза
Банки G10 поддержат промышленников
Базельский Комитет, являющийся самым крупным и важным банковским регулятором в мире, пришел к выводу, что некоторые
Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями
Проведенная недавно официальная проверка финансовых операций Института религиозных дел, который является также
Арабский шейх отказался от британского банка
Банк Barclays, являющийся крупнейшим в Великобритании и одним из крупнейших в мире финансовых конгломератов, потерял своего

You are here: Главная Правовое регулирование валютных операций Обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. Ст. 12, 13 ФЗ: