Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Органы и агенты валютного контроля их права и обязанности

Органы валютного контроля :

  1. Банк России – ст. 5 ФЗ;
  2. Правительство РФ – ст. 5 ФЗ;
  3. Специально уполномоченные на то Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти (Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004г. № 278):
    • Федеральная служба финансово-бюджетного надзора,
    • Федеральная таможенная служба,
    • Федеральная налоговая служба.

Агенты валютного контроля:

  1. уполномоченные банки, подотчетные Банку России;
  2. уполномоченные банками профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  3. территориальные таможенные органы ;
  4. территориальные органы вышеупомянутых федеральных органов исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля.

Конкретный механизм валютного контроля со стороны уполномоченных банков предусмотрен Инструкцией Банка России от 15июня 2004г. № 177 – И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».
Права органов и агентов валютного контроля (ст. 23 ФЗ):

  1. проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
  2. проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
  3. запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;
  4. выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
  5. применять установленные законодательством меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Обязанности агентов валютного контроля и их должностных лиц (ст. 23 ФЗ):

  1. осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
  2. представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования.
 

Новости

Прибыль Goldman Sachs Group Inc выросла на 53 процента в этом полугодии
По опубликованным на днях материалам компании, в этом полугодии чистая прибыль крупнейшего американского конгломерата
Глобальные сокращения штата в Deutsche Bank
Один из крупнейших финансовых институтов Европы недавно попрощался с 1900 своих сотрудников. Такое решение было принято в
Крупнейший коммерческий банк мира продаёт облигации
Один из крупнейших коммерческих банков мира — Goldman Sachs — значительно увеличил свою чистую прибыль за второй квартал 2013
ЕС меняет правила спасения банков
Страны-участницы Европейского Союза выработали, наконец, новый план действия в отношении вопроса по спасению проблемных
Банк Ватикана начал слежку за сомнительными транзакциями
Проведенная недавно официальная проверка финансовых операций Института религиозных дел, который является также

You are here: Главная Валютное регулирование и контроль Органы и агенты валютного контроля их права и обязанности