Финансовое и валютное право РФ

Новый законопроект о финансовом омбудсмене

Для более эффективного и быстрого урегулирования споров и всевозможных конфликтов между потребителям...

Как вести свой бизнес?

Сегодня некоторые из нас решаются на открытие собственного бизнеса. Причин этому много, и ж...

Органы и агенты валютного контроля их права и обязанности

Органы валютного контроля :

  1. Банк России – ст. 5 ФЗ;
  2. Правительство РФ – ст. 5 ФЗ;
  3. Специально уполномоченные на то Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти (Постановление Правительства РФ от 15 июня 2004г. № 278):
    • Федеральная служба финансово-бюджетного надзора,
    • Федеральная таможенная служба,
    • Федеральная налоговая служба.

Агенты валютного контроля:

  1. уполномоченные банки, подотчетные Банку России;
  2. уполномоченные банками профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  3. территориальные таможенные органы ;
  4. территориальные органы вышеупомянутых федеральных органов исполнительной власти, являющиеся органами валютного контроля.

Конкретный механизм валютного контроля со стороны уполномоченных банков предусмотрен Инструкцией Банка России от 15июня 2004г. № 177 – И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».
Права органов и агентов валютного контроля (ст. 23 ФЗ):

  1. проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
  2. проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
  3. запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;
  4. выдавать предписания об устранении выявленных нарушений актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
  5. применять установленные законодательством меры ответственности за нарушение актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Обязанности агентов валютного контроля и их должностных лиц (ст. 23 ФЗ):

  1. осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
  2. представлять органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, установленном актами валютного законодательства РФ и актами органов валютного регулирования.
 

Новости

ЕС меняет правила спасения банков
Страны-участницы Европейского Союза выработали, наконец, новый план действия в отношении вопроса по спасению проблемных
Азиатские фондовые рынки открылись ростом
Практически все азиатские фондовые рынки на этой неделе отмечены ростом. Исключением стали только китайские рынки.
Банкротство Детройта отразилось на европейских банках
Всего Детройту было перечислено более 1 миллиарда долларов. Банкротство города, вкупе с кризисом европейской банковской
Новый проект Goldman Sachs: банк только для богатых
Недавно флагман кредитно-инвестиционных институтов мира Goldman Sachs объявил о намерении открыть новый проект – собственный
ВВП Португалии на подъеме
Недавно Центробанк Португалии в своем официальном пресс-релизе выразил позитивное видение экономической ситуации в

You are here: Главная Валютное регулирование и контроль Органы и агенты валютного контроля их права и обязанности